ตำรวจแห่งชาติไลบีเรีย (LNP) ได้จับกุม ตั้งข้อหา และส่งต่อไปยังศาลพนักงานสองคนของ Guaranty Trust Bank (GT-Bank) ในข้อหาถอนเงินอย่างผิดกฎหมายจากบัญชี Charles E. Sirleaf ลูกชายของอดีตประธานาธิบดี Sirleafจำเลย Andrea Doubah ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของ Mr. Sirleaf บัญชีส่วนบุคคลและครอบครัว และ Genesis David หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ GT-Bank สาขา Sinkor ถูกส่งต่อไปในวันอังคารที่ 8 กันยายน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินจำนวนมากจาก Mr. Sirleaf บัญชีส่วนบุคคลและครอบครัวอย่างไรก็ตาม พวกเขา (ดูบาห์และเดวิด) ได้รับการประกันตัวในวันอังคารที่ 8 กันยายน ระหว่างการพิจารณาของศาล
ตามใบแจ้งข้อกล่าวหาของตำรวจ
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 25 พฤษภาคม LNP ได้รับการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากทนายความของ Mr. Sirleaf, J. Jonny Mono ซึ่งเขากล่าวหาว่าในปี 2560,2018 และ 2019 มีเงินเพิกถอนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายเงินจาก บัญชีส่วนตัวและบัญชีครอบครัวของลูกค้า“ในความเกลียดชังของเขา Cllr. Mono กล่าวหาว่าในปี 2017,2018 และ 2019 มีการถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายครั้งเป็นจำนวนเงินรวม 886,580.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 10,480,000.00 ยูโร จากลูกค้าของเขาบัญชีออมทรัพย์และเงินเดือน Mr. Sirleaf และการถอนเงิน USD เพียงครั้งเดียวจากชื่อบัญชีร่วม: “Bojelene Guest House Incorporated” ซึ่งดำเนินการโดย Mr. Sirleaf และ Fanta Donzo-Sirleaf ภรรยาของเขาเป็นผู้ลงนามใบเรียกเก็บเงินยังคงดำเนินต่อไป:” เขาสรุปว่าบัญชีสี่บัญชีของ Mr. Sirleaf และบัญชี Bojelene Guest House Incorporated ได้รับการดูแลและเก็บรักษาไว้ที่ Guarantee Trust Bank (GT-Bank) Liberia Limited”
ใบแจ้งข้อกล่าวหากล่าวเพิ่มเติม
ว่าในการสอบสวนคำร้อง ตำรวจได้ขอให้นางและนาย Sirleaf และทนายความของ Cllr Momo จัดเตรียมเอกสารทางการเงินไว้ในครอบครองและหากเป็นไปได้ ให้พยานเพื่อยืนยันการเรียกร้องของพวกเขา
หลังจากนั้นพวกเขา (นายและนาง Sirleaf) ถูกส่งไปยังแผนกนิติเวชซึ่งพวกเขาได้รับการร้องขอให้สอบลายมือ
“การสอบสวนผ่านศาลอาญา A ได้ออกหมายเรียกของหมายศาล Duces Tecum เกี่ยวกับการจัดการของ GT-Bank เพื่อจัดเตรียมสำเนาสลิปการถอนที่ถูกสอบสวน เช็คใบ แพ็คเกจเปิดบัญชีสำหรับบัญชีออมทรัพย์นาย Sirleaf และบัญชีเงินเดือนรวมถึงบัญชีของ Bojelene Guest House บัญชีรวม”
เพิ่ม:” การสอบสวนยังส่งต่อการสื่อสารไปยังศาลอาญา A เพื่อออกหมายเรียก Duces Tecum เพื่อให้บริการกับธนาคารพาณิชย์ในไลบีเรียเพื่อให้บันทึกทางการเงินแก่พนักงานบางคนของ GT-Bank เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่น่าสนใจที่ ไม่ได้เป็นลูกจ้างของธนาคาร”
ตามใบเรียกเก็บเงิน การสอบสวนได้ส่งต่อเอกสารที่ถูกตั้งคำถาม (สลิปการถอน แพ็คเกจการเปิดบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ไปยังส่วนนิติวิทยาศาสตร์ของ LNP เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และหรือตรวจสอบ
การสอบสวนยังเขียนจดหมายแจ้งไปยังหน่วยงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA) กระทรวงคมนาคม ธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย และสำนักทะเบียนธุรกิจไลบีเรียเพื่อให้ความกระจ่างในประเด็นที่สงสัยบางประเด็น
credit : discountguccihandbag.com eerrtdthbdghgg.com efacasagrande.net faceintheshroud.com facemaskschina.com
